שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 41
פרוטוקול
מישיבת מליאת המועצה מס' 41
אשר התקיימה ביום ראשון 03.07.2016 בשעה 17:00
במשרדי המועצה בשפיים
משתתפים:
אלי ברכה, ראש המועצה
מאיר דור , סגן ראש המועצה
חברי המועצה:
דני מנהיים –ארסוף קדם יעקב שקד - גליל ים
יוסי תאט – בית יהושע פבלו לם - תל יצחק
יוסי הס - בני ציון אנדי וולף - חרוצים
יואל פירסט - בצרה יוסי גבעון – אודים
ברק בן אריה - געש
מרים דרוק - יקום
רמי דור - רשפון
מוזמנים:
הילה טרייבר ,מזכיר המועצה
אורלי רזניקוב, מבקרת פנים
אולגה ששקיס, גזברית המועצה
עו"ד ישראל נשבן, יועץ משפטי
דרור גוראל, מנהל פרויקט החברה לתשתיות ביוב
לא הגיעו:
אהוד רפפורט – ארסוף, אורן שני – כפר נטר
על סדר היום:
.1 ביטול חוקי עזר
.2 ברירת קנס חוקי עזר מבנים מסוכנים
.3 עדכון תקציב 2016
.4 אישור תקציבי הוועדים
.5 ביטול מכרז אכסנת כלבים ובקשה לניהול משא ומתן
.6 הגדלת חוזה פיתוח חרוצים
.7 הארכת הסכמים בתקופה נוספת- מפע"ת, אי פי אר, כ.ג.מנופים בעקבות ביטול המכרז
.8 מדיניות חיוב בגין אגרת שילוט
.9 דוח ממונה על תלונות הציבור 2015
.10 תב"רים
.11 עדכונים
.1 הורדה והוספה לסדר היום :
א. הורדת סעיף מס' 2 ברירת קנס חוקי עזר מבנים מסוכנים ואת סעיף 6 הגדלת חוזה פיתוח חרוצים.
ב. הוספת סעיף השתתפות המועצה בחגיגות יום הולדת עגול של הישובים.
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לאשר את הורדת הסעיפים והוספת הסעיף כמבוקש.
בעקבות פנייתו של יוסי תאט חבר המליאה ,מנכ"לית המועצה עדכנה כי טרם התקבלה חתימת השר על
שינוי מפת הגבולות המוניציפליים של הוועדים המקומיים. למיטב ידיעת המועצה, מלבד הכללת מגרש
הכדורגל בתחום הישוב חרוצים , כל בקשות המועצה התקבלו, אך טרם התקבלה מפה עדכנית.
.1 ביטול חוקי עזר
מנכ"לית המועצה עדכנה כי נדרש להסדיר את חוקי העזר הישנים של המועצה , בשלב ראשון מתבקש לבטל
את חוקי העזר להגנה על הצומח וצעצועים מסוכנים שלהם יש חוק מדינה . מדובר בהסדרה ואין בכך הרעה
לגבי התושבים.
הצעת החלטה: לבטל חוק עזר להגנה על הצומח וחוק עזר לצעצועים מסוכנים
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לאשר הצעת החלטה.
.2 השתתפות המועצה ביום הולדת עגול של הישובים:
מנכ"לית המועצה הציגה את ההצעה להשתתפות המועצה ביום הולדת עגול של הישובים בסך של עד
6000 ₪ לישוב כשהרצון הוא למתן השתתפות סמלית לאירוע .
התנהל דיון סביב גובה התקציב בסעיף זה, הועלתה טענה כי הסכום נמוך מידי באופן יחסי להשקעה
הנדרשת לאירוע ולתקציב שמממן הועד , הועלתה ההצעה כי תקציב הזיקוקים יבוטל ויוכנס לקרן אשר
מתוכה יממנו חגיגות אלו, התקיים דיון סביב הסמליות בהפעלת זיקוקים ביום העצמאות, גובה תקציב
הזיקוקים ואורך המופע , הבעתיות בחלוקה שיווניות לתקצוב יום הולדת עגול, האפשרות לתקצוב נוסף
לאירועים נקודתיים אחרים.
הובהר כי חלק מתקצוב הוועדים כולל תקציבים לאירועי שיא ותרבות בישובים , עם זאת בשנים
האחרונות הוחלט להקצות תקציב נוסף מתקציב המועצה לאירועי יום העצמאות, בעקבות פניות של
הישובים ורצון לנראות תקצוב זה , הוחלט כי תקציב זה יופנה לזיקוקים ובכך תושג נראות וגם יוקלו
ההליכים הבירוקרטים של הפעלת זיקוקים,.
לקראת יום העצמאות הבא ייבחן שוב אורך המופע והעלויות.
הובהר כי בשנים האחרונות המועצה משתתפת בעלות גם של מרוצים ספורט שמתקיימים בישובים
וההצעה היא לא למימון האירוע אלה לתשומת לב כספית של המועצה.
הצעת החלטה :
לאשר תקצוב של 6000 ₪ לישוב להשתתפות בחגיגות יום הולדת עגול .
הצבעה :
בעד – 9
נגד – 1
נמנע- 0
.3 עדכון תקציב 2016
מנכ"ל המועצה הסבירה כי חלק גדול מעדכון התקציב הוא תוצר של הליך הספקת פעילות הכדורסל על
ידי עמותת גוונים . הליך שבסופו של דבר מוזיל את עלויות התקורה והמע"מ . העברת הכספים תבוצע
בכפוף לנוהל תמיכות הכולל גם חישוב הערך הכספי של התמיכה העקיפה.
גזברית המועצה הסבירה כי החיסכון הצפוי הוא כ- 180 אש"ח אך הוא יבוא לידי ביטוי רק ב-2017 מכיוון
שהשנה קיים סיכוי כי העמותה תצטרך גישור מימוני עד להתחלת הגבייה. שאר הסעיפים המובאים
בעדכון הינם העברה מסעיף לסעיף או הקטנת סעיף ובסך הכל התקציב השנתי קטן ב- 150 אש"ח.
בנושא כ"א יש גיוס עובד מועצה שמחליף העסקה על ידי קבלן חיצוני ולכן לא נדרשת תוספת תקציב.
רצ"ב הטבלה של עדכון התקציב המהווה חלק בלתי ניפרד מפרוטוקול זה.
מספר סעיף שם סעיף תקציב 2016 מקורי עדכון מבוקש סה"כ אחרי העדכון דברי הסבר
1329310420 בית ספר לכדורסל בישובים 330,000 -132,000 198,000 העברת פעילות למסלול תמיכות
1329310425 כדורסל ליגה 600,000 -240,000 360,000 העברת פעילות למסלול תמיכות
1329310431 הסעות והעשרה כדורסל 55,000 -21,000 34,000 העברת פעילות למסלול תמיכות
1344460930 שירותים לניצולי השואה 20,000 93,000 113,000 השתתפות של אשל
סה"כ 1,005,000 -300,000 705,000
מספר סעיף שם סעיף תקציב 2016 מקורי עדכון מבוקש סה"כ אחרי העדכון דברי הסבר
1611100550 אתר אינטרנט 135,000 -40,000 95,000 עדכון האתר יבוצע על ידי עובדת מועצה
התוספת נובעת מצירוך כלל עובדי
1611100523 דמי חבר לאיגודים מקצועיים 60,000 20,000 80,000 ההוראה לעמותות לקידום חברתי
1613000582 יועצים חיצוניים 130,000 50,000 180,000
-
1614000780 דוברות ויחסי ציבור 140,000 35,000 175,000 תוספת עבור פייסבוק
1615000750 שירותי חשבות שכר 162,000 -20,000 142,000 הקטנת בעקבות תוצאות מכרז.
תוספת 1.8 משרה בעקבות קליטת
1621300110 משכורות הנהלת חשבונות 800,000 100,000 900,000 עבודות מועצה במקום שירות קבלני
סיום התקשרות עם חברת בר ניר בנושא
הנהלת חשבונות . קליטת עובדת מועצה
1621300750 ליווי הנהנלת חשבונות 280,000 -100,000 180,000 במקום .
1713200780 תברואה כללית-הוצ.אחר 335,000 -40,000 295,000
1714300780 הוצאות לכידת כלבים 250,000 50,000 300,000
1742000751 תחזוקת שבילי אופניים 50,000 -10,000 40,000
1762000780 עלון מועצה 90,000 -15,000 75,000
1769000780 הוצאות אחרות 150,000 -30,000 120,000
1811000783 יום המעשים הטובים 30,000 -25,000 5,000
1812200782 הוצאות גני בצרה 176,000 -30,000 146,000
1812200783 הוצאות שמירה בגני ילדים 180,000 -30,000 150,000
1829300820 תמיכות בעמותות ספורט 130,000 420,000 550,000 העברת פעילות למסלול תמיכות
1829300785 פעולות ספורט חינוך 100,000 -20,000 80,000 רכז ספורט
1829310440 ביטוח ספורטאים 25,000 -25,000 - העברת פעילות למסלול תמיכות
1829310780 כדורסל 180,000 -140,000 40,000 העברת פעילות למסלול תמיכות
1829310785 ספורט גוונים 1,140,000 -460,000 680,000 העברת פעילות למסלול תמיכות
1829320710 הסעות כדורסל 260,000 -70,000 190,000 העברת פעילות למסלול תמיכות
1844460780 שירותים לניצולי השואה 20,000 130,000 150,000
1938000420 תחזוקת מבני רשות 200,000 -50,000 150,000
סה"כ 5,023,000 -300,000 4,723,000
תמיכות עקיפות
מספר סעיף שם סעיף תקציב 2016 מקורי עדכון מבוקש סה"כ אחרי העדכון דברי הסבר
1329310821 כדורסל -תמיכות עקיפות 150,000 150,000
תמיכות עקיפות בעמותות
1829300821 ספורט - 150,000 150,000 מצ"ב פירוט
סה"כ עדכון מסגרת תקציב של המועצה -150,000
סה"כ תקציב לפני עדכון 115,585,000 -
סה"כ תקציב אחרי העדכון 115,435,000
עדכון תקציב שכר מס' 1 לשנת 2016
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
תקציב 2016 הפרשים
עדכון עדכון שכר
מס' שם הפרק מס' משרות הוצאות שכר מבוקש מבוקש עלויות שכר % הסברים לשינויים
6 הנהלה וכלליות
61 נבחרים 2.00 1,065 - %-4
61 מנהל כללי 8.75 1,500 %7
62 מנהל כספי 6.00 1,320 1.80 100 %-5 כנגד קניית שירות מקבלן חיצוני
סה"כ הנהלה וכלליות 16.75 3,885 1.80 100 %0
7 שירותים מקומיים
71 תברואה 2.33 565 %7
72 שמירה ובטחון 0.50 106 %80
73 תכנון בנין עיר 8.07 1,675 %16
74 נכסים ציבוריים - -
77 שירותים לגופים חיצוניים 1.30 289 %48
78 פיקוח עירוני 4.00 475 %3
סה"כ שירותים מקומיים 16.20 3,110 - 0 %6
8 שירותים ממלכתיים - - 0
81 חינוך 47.00 5,858 %6
82 תרבות 2.40 638 - %8
84 רווחה 6.83 1,505 - %8
85 דת 1.33 240 - %2
סה"כ שירותים ממלכתיים 57.56 8,241 - 0 %6
9 מפעלים -
93 נכסים 1.50 250 - %-2
94 תחבורה 8.84 1,474 - 0 %0
סה"כ מפעלים 10.34 1,724 - 0 %0
גימלאים 11.00 2,600 - %4
סה"כ כללי 111.85 19,560 1.80 100 %4
לקחו חלק בדיון:
התנהל דיון סביב היתרונות שבהעברת פעילות הכדורסל לעמותה, בקרות לשימוש בכספים הוסבר כי
הבקרה הקיימת על פי נוהל תמיכות , כמות החניכים בכדורסל, מהות תמיכה עקיפה , עלויות אולמות
ספורט, השקעת המועצה בפעילות הנוער .
הצעת החלטה:
לאשר את עדכון תקציב 2016 כולל כ"א
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
.4 אישור תקציבי הוועדים
התקציבים הוצגו בפני החברים
לקחו חלק בדיון: יוסי תאט, יוסי הס, מרים דרוק, מנכ"ל המועצה, ראש המועצה
התנהל דיון סביב הירידה בהכנסות הוועדים בין 2014 ל- 2015 הוסבר כי ישנם סיבות רבות, ביניהם סגירת
נכסים ותיקון טעויות שנעשו בחיובים בעקבות סקר הנכסים, גביית אגרת שמירה , השוני הגדול בין הוועדים
בסעיף הוצאות מינהל והשוני בסעיפי התקציב של הישובים המפעילים גני ילדים לעומת אלו שלו ובין קיבוצים
ומושבים.
רצ"ב הטבלה מרכזת
מועצה איזורית חוף השרון- ועדים מקומיים תקציב 2016
אודים ארסוף בית יהושע בני ציון בצרה גליל ים געש חרוצים יקום כפר נטר רשפון שפיים תל יצחק
סה"כ הכנסות 3778 1603 3043 3000 2987 1243 1954 2001 1539 4904 3758 3109 1273
סה"כ הוצאות 3778 1603 3043 3000 2987 1243 1954 2001 1539 4904 3758 3109 1273
הפרש 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.4 ביטול מכרז אכסנת כלבים ובקשה לניהול משא ומתן
מנכ"לית המועצה הסבירה כי בוצעו כבר ארבעה מכרזים בנושא , במכרז האחרון התעריף שהוגש היה גבוה
בשבעה ₪ מהתעריף של המכרז הקודם והאומדן.
הצעת החלטה:
לאשר ביטול המכרז וניהול מו"מ עם המציע והארכת ההתקשרות לאחסנה על בסיס התעריפים הישנים.
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה.
.7 הארכת הסכמים בתקופה נוספת – מפע"ת, אי.פי.אר, כ.ג. מנופים בעקבות ביטול המכרז.
א. רכת הסכם עם חברת מפעת בשלושה חודשים עד סוף ספטמבר עד לסגירת הליך המכרז החדש.
ב. הארכת הסכם עם חברת EPR עד לסגירת הליך המכרז שפורסם. החברות שהגישו הוזמנו לפגישת
הוכחת יכולת.
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לאשר ת הארכת הסכם עם חברת מפעת עד ל30.9.2016
לאשר את הארכת ההסכם עם חברת EPR עד ל- 30.9.2016
.8 מדיניות חיוב בגין אגרת שילוט
הוסבר כי לשילוט יש שני מרכיבים בשלב זה מובאת הצעה למדיניות חיוב אגרת השילוט ובשלב מאוחר יותר
תובא לדיון נפרד מדיניות מתן רישיונות השילוט.
באופן כללי מחויב כל שלט מלבד מודעות מתחלפות ושלטי הכוונה יישוביים כפי שמובא במצגת המצ"ב ומהווה
חלק בלתי ניפרד מפרוטוקול זה.
הצעתה חלטה:
לאשר את מדיניות השילוט
הצבעה:
פה אחד
הוחלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
.9 דו"ח ממונה על תלונות הציבור 2015
מבקרת המועצה הציגה את הדוח בשנת 2015 טופלו 5 תלונות.
תקציר התלונות וההסברים נמצאים באתר המועצה , הסבירה את ההסבר בין פניה לתלונה ודרך הטיפול
בתלונות ופרסום תוצאות הבדיקה.
.10 תב"רים
מס' תקציב הגדלה הקטנה תקציב פרטים הצבעה הוחלט
תב"ר מאושר לאישור
1 ביטול 743 300 300 0 העברת תקציב לתב"ר פה לאשר
תב"ר .775 מקורות מימון: אחד
מגרש 150 אש"ח קרנות
כדורגל מועצה, 150 אש"ח טוטו
ב"ס ויצמן וינר
2 תב"ר 816 70 מימון: השתתפות תאגיד פה לאשר
חדש תמיר אחד
רכישת כלי
אצירה לפי
חוק
האריזות
3 עידכון 775 1,800 270 2,070 מימון: הגדלה השת. פה לאשר
תב"ר טוטו וינר 150 אש"ח אחד
שיפוץ בית הגדלה השתתפות
ספר וייצמן בעלים 120 אש"ח
4 עידכון 748 2,000 1470 1820 1,650 מקורות מימון: מינהלת פה לאשר
תב"ר הביוב הגדלה 1,470 אחד
תשתיות אש"ח לפי הכנסות
ביוב נווה בפועל . 1,820 הקטנה
הדסה קרנות מועצה
5 עידכון 664 5600 195 5,795 הגדלת תב"ר לאחר פה לאשר
תב"ר תשלום חשבונות סופיים. אחד
ביוב מימון קרנות מועצה
חרוצים
6 עידכון 771 660 2840 3,500 אישור תקציב לביצוע פה לאשר
תב"ר הפרויקט. מימון משרד אחד
גני ילדים החינוך 1,597 אש"ח.
בצרה הגדלת השתתפות
המועצה 1,243 אש"ח
עדכונים :
ראש המועצה עדכן כי מתכננת המחוז דניאלה פוסק ונציגים ממשרדה היו בסיור במועצה במסגרת הסיור
הוצגו הדילמות והצרכים של המועצה.
רשמה: הילה טרייבר
הישיבה הסתיימה בשעה 19:00